O boletim elaborado por nossa equipe de Penal Empresarial traz sempre as mais relevantes novidades relacionadas ao tema. Nesta edição, confira as seguintes matérias:
• GAFI elogia avanços brasileiros no combate à lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo, mas indica mudanças para 2024
• CVM conclui julgamento sobre acusação de insider trading derivado de acordo de colaboração premiada e reforça a ideia de law enforcement
• Autoridade policial pode acionar COAF sem autorização judicial, diz Zanin
• Políticas de prevenção à lavagem de dinheiro no Brasil avaliadas pelo GAFI
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