Compliance e Investigação

Pioneira e estabelecida como líder no mercado, nossa área de Compliance e Investigação é liderada por profissionais experientes e reconhecidos pelo foco em tendências globais, além de amplo conhecimento do cenário jurídico e melhores práticas na condução de questões envolvendo compliance. Muito além de experts em anticorrupção, nossa abordagem é voltada para o negócio – entendemos, antecipamos e mitigamos riscos reputacionais para clientes em diferentes setores e indústrias. Também somos reconhecidos pela capacidade de entender e assessorar multinacionais estrangeiras de capital aberto e atuar em casos envolvendo múltiplas jurisdições.

TozziniFreire possui vasta experiência na assessoria a empresas, conselhos de administração e comitês independentes na prevenção, identificação e remediação de potenciais violações a legislação anticorrupção, fraudes e outros assuntos relacionados a compliance. Nossa equipe esteve envolvida nas maiores investigações corporativas realizadas no Brasil nos últimos anos e está preparada para orientar seus clientes em investigações governamentais, investigações internas e na representação de clientes em acordos de cooperação com as autoridades brasileiras. Considerando a forte cultura multidisciplinar de TozziniFreire, os sócios de Compliance e Investigação interagem e coordenam diversas equipes do escritório de forma a oferecer um serviço completo, com uma abordagem personalizada e eficiente.

Nossos serviços incluem:

•    Estruturação, implementação e revisão independente de programas de compliance e sistemas de integridade;
•    Consultoria em compliance, inclusive na tomada de decisões corporativas estratégicas por conselhos de administração e diretoria;
•    Análise de riscos;
•    Investigações internas e governamentais, incluindo investigações complexas envolvendo jurisdições no Brasil e no exterior;
•    Investigações para bancos de desenvolvimento multilaterais;
•    Auditorias de compliance e anticorrupção e auditorias ESG;
•    Interação e cooperação com autoridades na negociação de acordos de leniência e defesa em processos administrativos de responsabilização;
•    Gestão de crises;
•    Assistência em assuntos relacionados a compliance.

Os sócios da equipe de Compliance e Investigação são todos certificados CCEP e CCEP-I pela Society of Corporate Compliance and Ethics (SCCE), e coordenam um time de associados integralmente dedicados a questões de compliance e investigação.

Por possuir vasta experiência em casos relevantes e de alta complexidade, combinada com as diferentes especialidades dos sócios nos setores privado e público e nas áreas de direito administrativo, contencioso, criminal e societário, o time de Compliance e Investigação de TozziniFreire tornou-se referência para questões altamente sofisticadas na área.

Nosso time ocupa posições de destaque nos rankings da área e é reconhecido pelos mais relevantes guias jurídicos: Band 1 no Chambers Global e Chambers Brazil; GIR 100; Firm of the Year e Tier 1 no The Legal 500; reconhecido nos guias Latin Lawyer 250, Leaders League, The Legal 500 Brazil, Who’s Who Legal, GIR Women in Investigation, LACCA, LMG Expert Guides e Thomson Reuters.